利用“跑分平台”洗钱 涉案5000万元 蒙阴警方“连窝端”_社会频
发布日期:2021-01-13 00:29   来源:未知   阅读:

齐鲁网?闪电新闻12月2日讯 近日,在“净网2020”专项行动中,临沂蒙阴警方集中警力,在蒙阴、江苏射阳、昆山三地,同一时间,重拳出手,打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,捣毁窝点3个,世外桃源藏宝图免费,一举抓获犯罪嫌疑人10名,涉案资金高达5000万元。

9月底,在临沂市公安局有关部门的大力协助下,蒙阴县公安局侦查发现,在蒙阴县城棉纺厂附近出租房屋内,有人利用微信、支付宝、银行卡等收款码进行非法活动。经过秘密侦查和长达1个月的综合分析研判,确定这是一个利用互联网“跑分平台”进行洗钱的特大网络犯罪团伙。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,民警逐步确定这个“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上下线窝点。

因为这个团伙行踪不定,易于隐蔽,他们反侦察能力强,善于干扰公安机关侦察,等账户金额达到一定数额后,会利用现代通信、金融工具,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力,给取证工作增加阻力和难度,同时为以后犯罪定性、惩处结果上制造了障碍。对此,蒙阴警方在前期全面侦查的基础上,通过海量数据的逐步积累、挖掘、固定了这个团伙的证据链,初步掌握了以姚某为首的团伙作案规律和活动轨迹。